刑事案例logo

宋乾罡律师律师:136-8839-6561

首席律师

成都刑事律师

联系律师

    成都宋乾罡律师

    咨询电话:136-8839-6561
    微信咨询:手机号即微信号
    执业证号:15101201310123616
    办公地址:四川省成都市蜀西路46号盛大国际4栋15楼。

合同诈骗纠纷成功辩护案例

时间:2018-03-14 16:55:49



  案例:

  2017年6月,被害人张某报案称,犯罪嫌疑人李某以帮助其办理采矿证为由,诈骗其三百七十万元人民币,钱是在2013年8月至2015年9月期间分3次在成都市建设银行汇到李某的银行账号,李某没有帮助其办理采矿证,后来就联系不到了。刑侦大队接到报案后,抓获了犯罪嫌疑人李某。李某的爱人委托了成都XX律师事务所;接受委托后,律师即刻展开了辩护工作。


  起诉书指控

  犯罪嫌疑人李某谎称自己能够办理矿权相关手续,通过与被害人张某签订协议的方式,骗取被害人张某370万人民币,李某的行为涉嫌合同诈骗罪。


  辩护思路:

  接受委托后,行仁律师事务所郑欣欣、殷佳星律师所在的团队第一时间对合同诈骗罪的相关法律法规、学术观点、司法判例进行了整合分析,详细阅卷后,本律师认为本案中犯罪嫌疑人李某的行为并不符合合同诈骗罪的法律规定,二人之间属于合同关系,应由民法调整,于是从“犯罪构成”的角度切入,制定了本案的辩护策略。

  首先,李某并不具有骗取他人财物的主观故意。二人在协议中约定,共同开发矿地,由张某出资200万元,由李某负责办理矿权的相关手续,矿证办理成功后二人再行协商进一步的出资。李某的出发点在于跟张某共同投资、经营矿地,而非骗取其财物。协议中本就约定,如因张某的原因未能办理矿权,双方协商解决相关事宜,如因李某的原因未能办理矿权,则李某退还张某全部出资款项。协议签订后,李某多次到辽宁省国土资源厅办理申请矿证的有关事项,但在需要张某提供旷地相关信息材料之时,张某未能及时提供,导致错过了省国土资源厅进行申报的期限。所以李某并不具有实施犯罪的主观故意。

  其次,李某没有逃匿。被害人张某报案时谎称“2017年春节过后就联系不上(李某)了”,但是通过会见,律师得知,截止李某被捕之前,二人之间一直保持联络,在李某爱人的配合下,调取了李某的通话记录,并提交给了检察机关,最终证实李某从未有过藏匿、躲避的行为。

  最后,张于二人是多年的生意伙伴,两人的合作往来密切,李某跟张某只是在合作矿地项目中出现了纰漏,二人既已签署了协议,就应当根据诚实信用原则履行合同,并受民法的约束与调整。由于合同诈骗罪是利用签订合同的手段进行的,往往和合同纠纷混合在一起,在判断罪与非罪时,二者很容易混淆。故而为了实现刑罚和刑法的应有之意,不应混淆民事行为与违法犯罪的界限。


  法院仲裁:

  成都市检察院认定现有证据不足以认定李某实施了案涉合同诈骗行为,对李某作出不起诉决定。


  律师心得:

  诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。本案中,李某的行为就根本上有别于一般的欺诈。本案成功辩护的原因在于,本律师和殷佳星律师能够将案件实务与刑法理论相结合,使得辩护意见能够有理有据,真正意义上做到了“学”以致用,立足证据结合刑法理论的辩护思路应当被进一步思考与研究!